Giám đốc và kế toán dựng vỏ bọc doanh nhân thành đạt để lừa đảo 20 tỷ đồng

Nguyễn Quyết Thắng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Xuân Lương)

Ngày 18/4, theo nguồn tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Quyết Thắng (sinh năm 1974, trú xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Văn Chí (sinh năm 1985, ngụ xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Quyết Thắng – Giám đốc Công ty Thành Thành Tài, có trụ sở tại huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre) và chi nhánh tại huyện Cù Lao Dung – đã tạo dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt, có quan hệ sâu rộng với giới chức địa phương. Thắng khoe khoang có khả năng “can thiệp” để giúp các doanh nghiệp tiếp cận, trúng các gói thầu và dự án trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Thắng cùng kế toán Nguyễn Văn Chí đã dùng thủ đoạn gian dối để lừa nhiều doanh nghiệp ngoài tỉnh chuyển tiền, với lời hứa hẹn sắp xếp trúng thầu. Số tiền các nạn nhân chuyển dao động từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng.

Nguyễn Văn Chí tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Xuân Lương)

Đến ngày 16/4, một lãnh đạo doanh nghiệp ở TPHCM đã đến cơ quan điều tra tố cáo Thắng và Chí có hành vi sử dụng tài liệu giả để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Sóc Trăng, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc. Ngày 17/4, sau khi thu thập tài liệu và xác định dấu hiệu phạm tội, cơ quan chức năng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Thắng và Chí.

Theo thống kê sơ bộ, đến thời điểm hiện tại, hai đối tượng đã nhận tiền của hơn 10 cá nhân và tổ chức với tổng số tiền khoảng 20 tỷ đồng.

Công an tỉnh Sóc Trăng thông báo, những ai là nạn nhân liên quan đến vụ việc mà chưa trình báo, đề nghị nhanh chóng đến trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (số 18 Hùng Vương, Phường 6, TP Sóc Trăng) hoặc liên hệ Trực ban hình sự theo số điện thoại 02993.934.567 để phối hợp làm rõ.