Điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty GFDI

09/11/2024 10:49

MTNN Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đồng loạt khám xét khẩn cấp trụ sở chính, Sở giao dịch và nhà riêng của một số lãnh đạo Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI), để thu thập thông tin, tài liệu làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở Công ty GFDI

Thông tin từ Công an TP. Đà Nẵng cho hay, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP. Đà Nẵng đã tích cực triển khai các kế hoạch, biện pháp nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi huy động vốn trái phép, lừa đảo tài chính tại địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố đã phát hiện dấu hiệu "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Công ty GFDI nên đã tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh vụ việc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được thành lập ngày 17/5/2018 với số vốn điều lệ 80 tỷ đồng, địa chỉ trụ sở chính tại số 92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. Ông Nguyễn Quang Hoàng là Giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật và là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu Công ty.

Từ khi thành lập cho đến nay, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của Công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết "Hợp đồng vay tài sản". Từ tháng 11/2023, do việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động của Công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước. Đến đầu tháng 11/2024, Công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, chiều 8/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, Sở giao dịch, Hội sở của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng có liên quan. Qua khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố sẽ tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi phạm pháp của ông Nguyễn Quang Hoàng cùng các tổ chức, cá nhân liên quan.

NA

Nguồn baochinhphu.vn
Link bài gốc

https://baochinhphu.vn/dieu-tra-lam-ro-xu-ly-nghiem-hanh-vi-lua-dao-chiem-doat-tai-san-cua-cong-ty-gfdi-102241109083157439.htm

;
Bình luận
Họ tên :
Email :
Lời bình :
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper 
 
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
Mobile
TieuDe
Nhập mã bảo mật :  
Gửi bình luận
     
Mới nhất | Cũ nhất
Không tìm thấy bản ghi nào

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Xử lý tài xế “rải đá” trong hầm chui

Ngày 7-11, Thanh tra Sở GTVT TP Đà Nẵng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế Nguyễn Quang Giai (trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) để tiếp tục làm rõ, xử lý hành vi làm rơi vãi vật liệu xây dựng (đá 1x2) xuống đường gây mất ATGT.

Việt Nam hướng tới thoả thuận toàn cầu về rác thải nhựa tại Busan

Mục tiêu này được đặt ra tại Hội thảo kỹ thuật với chủ đề “Hướng tới Busan - Kịch bản cho Việt Nam” do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) tổ chức.

Bạn đọc quan tâm

Mới nhất
Xem nhiều nhất
Scroll

Kênh thông tin giới trẻ - gioitrenews.com