Khởi tố 8 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạn tài sản của 1.000 người

Bị can Nguyễn Tài Minh tại VKSND thành phố Hà Nội - Ảnh: VKSND thành phố Hà Nội

Lợi dụng tâm lý muốn có "thu nhập thụ động", các bị can trong Công ty cổ phần truyền thông công nghệ Sky Media (Công ty Sky Media) đã dựng lên mô hình ứng dụng quảng cáo để dụ người dân mua điện thoại giá cao và tham gia hệ thống đa cấp, qua đó chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của khoảng 1.000 bị hại trên cả nước.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Tài Minh, sinh năm 1979, trú tại phường Yên Sở, Hà Nội; Lưu Văn Tiến, sinh năm 1979, trú tại Hà Đông, Hà Nội); Phạm Xuân Phương, sinh 1979, trú tại Khương Đình, Hà Nội; Vũ Thị Thanh Thủy, sinh năm 1989, trú tại Dương Nội, Hà Nội; Phạm Thị Tuyết Hồng, sinh năm 1983, trú tại Hà Đông, Hà Nội và Lương Thị Mai sinh năm 1988, trú tại Bình Minh, Hà Nội.

Cùng bị khởi tố về tội"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" còn có thêm Nguyễn Trung Tín, sinh năm 1999; An Minh Sơn sinh năm 1985, đều đã có tiền án; cùng trú tại Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Theo cơ quan tố tụng, từ năm 2025, các bị can Nguyễn Tài Minh, Lưu Văn Tiến và An Minh Sơn đã thành lập Công ty cổ phần truyền thông công nghệ Sky Media (trụ sở tại số 7D, LK19 khu dịch vụ Vạn Phúc, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội). Sau đó, các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết về công nghệ thông tin của người dân để triển khai mô hình kinh doanh có dấu hiệu lừa đảo.

Cụ thể, các bị can đưa ra thông tin về việc người dùng chỉ cần xem quảng cáo trên ứng dụng "Sky Media" (ứng dụng này không rõ nguồn gốc, không có trên App Store hoặc CH Play) sẽ được trả khoảng 50.000 đồng/ngày, tạo tâm lý có thu nhập thụ động, ổn định.

Từ đó, các đối tượng dẫn dụ người dân mua điện thoại với giá cao gấp nhiều lần so với giá thị trường. Nếu giá gốc mỗi chiếc khoảng 3 triệu đồng, thì giá bán cho người tham gia dao động từ hơn 12 triệu đến hơn 18,3 triệu đồng/chiếc.

Không dừng lại ở đó, các bị can còn hứa hẹn người mua sẽ được hưởng lợi nhuận lớn theo mô hình đa cấp, thực chất là lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước. Tuy nhiên, trên thực tế, các đối tượng không thực hiện việc thanh toán như cam kết.

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định, có khoảng 1.000 người trên cả nước tham gia vào hệ thống này, với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Tài Minh tại VKSND thành phố Hà Nội - Ảnh: VKSND thành phố Hà Nội

Trong vụ án, Nguyễn Tài Minh và Lưu Văn Tiến được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động từ việc thu hút khách hàng đến tổ chức bán điện thoại nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Trung Tín đứng tên Giám đốc Công ty Sky Media, có vai trò giúp sức trong việc cài đặt phần mềm "Sky Media" vào điện thoại, hưởng lương khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Bị can An Minh Sơn được giao quản lý, vận hành phần mềm Sky Media, tham gia chạy hệ thống và hưởng lợi từ số tiền do các đối tượng cầm đầu chi trả. Phạm Xuân Phương và Phạm Thị Tuyết Hồng là các đầu mối phát triển mạng lưới khách hàng (lần lượt ở cấp S5 và S4), tham gia tìm kiếm người mua.Đến nay, Phạm Thị Tuyết Hồng chưa thừa nhận việc hưởng lợi.

Với vai trò kế toán, bị can Vũ Thị Thanh Thủy tham gia hỗ trợ hoạt động của công ty, được hưởng lợi thông qua việc nhận tiền hàng tháng và tỉ lệ phần trăm thu nhập phát sinh từ số lượng thiết bị vượt ngưỡng.

Bị can Lương Thị Mai cùng các đối tượng khác trực tiếp tham gia thuyết trình, đào tạo các nhánh, bán hàng và sử dụng tài khoản cá nhân để thu tiền của khách hàng, sau đó chuyển cho các đối tượng cầm đầu.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, các đối tượng đã thống nhất việc mua điện thoại, xây dựng phương thức chiếm đoạt tiền của bị hại; đồng thời hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ mua bán thông qua bộ phận kế toán. Các tài khoản cá nhân cũng được sử dụng để nhận và luân chuyển dòng tiền trong hệ thống.

Ngày 3/4 vừa qua, cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn Tài Minh để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan An ninh điều tra, các bị can chủ chốt như Nguyễn Tài Minh, Lưu Văn Tiến và An Minh Sơn đã thừa nhận việc thành lập và vận hành Công ty Sky Media theo mô hình nêu trên, đồng thời xác nhận không có nguồn thu từ hoạt động quảng cáo như đã công bố.

Các bị can còn lại khai nhận làm theo chỉ đạo, tham gia vận hành mô hình kinh doanh đa cấp trá hình nhằm thu tiền của khách hàng để hưởng lợi.

Toàn Thắng