Theo đó, C03 đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Đông Sài Gòn. Trước đây, dự án này có tên Khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân, nằm tại Lô 1A và 1B xã Phú Thạnh, xã Long Tân và xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
Để phục vụ cho công tác điều tra, C03 đề nghị công ty Nhơn Trạch cung cấp tài liệu như: hồ sơ pháp nhân của công ty, giấy chứng nhận đăng ký cổ đông từ khi thành lập công ty đến nay, cổ tức của các cổ đông từ năm 2016 - 2018.
Cung cấp hồ sơ dự án gồm: hồ sơ pháp lý, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết, thi công; hồ sơ, tài liệu về kế toán tài chính để thực hiện dự án...
Bên cạnh đó, C03 cũng yêu cầu chủ đầu tư cung cấp các văn bản báo cáo và quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai về việc gia hạn thực hiện dự án, chuyển nhượng dự án cho Công ty VNIC 2 Pte.Ltd (100% vốn Trung Quốc); các hợp đồng, phụ lục hợp đồng chuyển nhượng dự án cho Công ty VNIC 2 Pte.Ltd.
Hồ sơ thanh, quyết toán hợp đồng chuyển nhượng dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn; thuyết minh báo cáo tài chính từ năm 2016 đến 2018; công nợ hiện nay giữa Công ty Nhơn Trạch và Tổng Công ty Tín Nghĩa. Những hồ sơ photo này phải được đóng dấu treo của Công ty Nhơn Trạch, cơ quan điều tra nêu rõ trong văn bản.
Theo tìm hiểu, cuối tháng 10.2017, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định chấp thuận cho công ty Nhơn Trạch liên doanh với Công ty VNIC 2 Pte., Ltd - thành viên của Tập đoàn China Fortune Land Development (CFLD) thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn
Để thực hiện dự án, ngày 9.11.2017, công ty VNIC 2 Pte., Ltd và công ty Nhơn Trạch đã ký hợp đồng liên doanh đồng ý thực hiện thành lập Công ty TNHH Thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch với vốn điều lệ gần 570 tỉ đồng. Trong đó, công ty VNIC 2 Pte., Ltd góp 80% vốn, tương đương 453 tỉ đồng, công ty Nhơn Trạch góp 20%, tương đương 113,25 tỉ đồng.
Các bên thống nhất tài sản góp vốn là giá trị quyền sử dụng khu đất có tổng diện tích hơn 1.061m2 với giá trị hơn 1.045 tỉ đồng. Phần giá trị quyền sử dụng đất cao hơn phần góp vốn của công ty hơn 930 tỉ đồng sẽ được Công ty TNHH Thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch thanh toán lại bằng tiền.
Dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn có tổng diện tích 942ha nằm ở vị trung tâm của Đô thị mới Nhơn Trạch, thuộc cửa ngõ phía Đông của TP.HCM. Sau khi liên doanh với đối tác nước ngoài, dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn cũng được đổi tên thành dự án Swan Park Đông Sài Gòn.
Hồ Đông