Xét xử 14 cựu lãnh đạo, cán bộ Hải quan ở Hải Phòng

Ảnh: Vụ án 'Buôn lậu', 'Đưa, nhận hối lộ'... xảy ra tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2.

Cụ thể, phiên tòa sơ thẩm sẽ xét xử vụ án 'Buôn lậu', 'Đưa, nhận hối lộ'... xảy ra tại Công ty Tài Lộc và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 được mở vào sáng nay (26/6).

Trong số 22 bị can, có 14 bị can là cán bộ, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 gồm 6 cựu cán bộ Chi cục Hải quan Cảng 2 bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, gồm: Đặng Hoàng Lân – nguyên Đội trưởng Đội thủ tục; Tô Thị Thu Hương – Phó Đội trưởng Đội Thủ tục; Bùi Anh Tiến – nguyên Phó Đội trưởng Đội thủ tục; Vũ Xuân Trường – Phó Đội trưởng Đội thủ tục; Trịnh Đăng Tài và Phạm Tùng Dương đều là cán bộ Đội thủ tục hải quan.

Có 14 bị can là cán bộ, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 bị truy tố - (Ảnh: Nguyễn Hoàn).

Bị can Nguyễn Thị Thu Hiền – cựu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2, Vũ Ngân Châu – nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2 đều bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng bị truy tố về tội danh này còn có 4 cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Cảng 2, gồm: Nguyễn Anh Đức, Trần Quốc Hưng, Bùi Tiến Hậu và Phạm Văn Định.

Bị can Ngô Quang Tuyên (SN 1989) và Nguyễn Quang Long (SN 1995) lần lượt là Kế toán trưởng và nhân viên Công ty Tài Lộc, bị truy tố về 2 tội “Buôn lậu”, “Đưa hối lộ”.

5 bị can bị truy tố về tội “Buôn lậu”, gồm: Nguyễn Tài Lộc - Giám đốc Công ty Tài Lộc; Nguyễn Trung Hiếu, nhân viên Công ty Tài Lộc; Hà Thị Oanh - Giám đốc Công ty Tân Việt; Nguyễn Văn Khang và Hoàng Tuấn Sơn lần lượt là Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty Bảo Linh.

Cáo trạng cho biết, Ngô Quang Tuyên cùng em vợ là Nguyễn Tài Lộc thành lập và chỉ đạo hoạt động Công ty Tài Lộc và 11 công ty con. Tuyên thống nhất với Lộc chỉ đạo nhân viên khai báo hải quan gian dối về chủng loại, khối lượng, đơn giá không đúng thực tế; làm khống hồ sơ lâm sản xuất khẩu.

Từ tháng 1/2021-1/2024, nhóm Công ty Tài Lộc đã khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống bảng kê để thông quan 13.376 container/1.698 tờ khai gỗ ván bóc các loại (keo, bạch đàn, cao su, thông) với tổng giá trị hàng buôn lậu hơn 1.814 tỷ đồng.

Ngô Quang Tuyên được xác định là người chủ mưu buôn lậu hàng hóa của nhóm Công ty Tài Lộc, thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu hơn 210,6 tỷ đồng. Riêng Tuyên hưởng lợi 90% tổng số tiền thu lợi bất chính (189,5 tỷ đồng).

Với vai trò là Giám đốc Công ty Tài Lộc, Nguyễn Tài Lộc đã trực tiếp chỉ đạo bộ phận chứng từ và khai báo hải quan lập chứng từ gian dối về chủng loại, khối lượng, đơn giá và làm khống hồ sơ.

Lộc bị cáo buộc là đồng phạm với Tuyên về hành vi buôn lậu có tổng giá trị hơn 1.814 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi hơn 210 tỷ đồng. Cá nhân Lộc được hưởng 10% lợi nhuận, với số tiền hơn 21 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, nhóm công chức, lãnh đạo Đội thủ tục, Chi cục Hải quan Cảng 2 đã thỏa thuận với đại diện nhóm Công ty Tài Lộc nhận tiền “chi ngoài” tổng số tiền hơn 8,1 tỷ đồng để hỗ trợ thông quan nhanh và bỏ qua sai phạm.

Trịnh Đăng Tài và Phạm Tùng Dương cán bộ tiếp nhận hồ sơ hưởng lợi cá nhân lần lượt 845 và 405 triệu đồng; Tô Thị Thu Hương – Phó Đội trưởng Đội Thủ tục hưởng lợi cá nhân 4,48 tỷ đồng; Đặng Hoàng Lân – Đội trưởng Đội thủ tục (từ 5/2023-2/2024) hưởng lợi cá nhân 864 triệu đồng. Các bị can Bùi Anh Tiến và Vũ Xuân Trường lần lượt hưởng lợi cá nhân 63,2 và 14,4 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Thị Thu Hiền và Vũ Ngân Châu lần lượt là Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng nhiều lần nhận tiền của nhóm Công ty Tài Lộc với số tiền từng người là 648 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 75,4 tỷ đồng.

Các bị can Nguyễn Anh Đức, Trần Quốc Hưng, Bùi Tiến Hậu, Phạm Văn Định, Trương Bình Lộc và Nguyễn Văn Long nhiều lần nhận tiền của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm, lần lượt hưởng lợi bất chính từ 2-56,5 triệu đồng.

Bị can Trần Thị Thủy mặc dù không có chức năng nhiệm vụ quyết toán thuế cho Công ty Vĩnh Bảo (thuộc nhóm Công ty Tài Lộc). Tuy nhiên, sau khi nhận 600 triệu đồng từ Tuyên, Thủy sử dụng tiền để trả nợ, chi tiêu cá nhân. Bị can Thủy bị cáo buộc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.