Ngày 11/7, Thượng tá Phạm Trung Chính, Phó Trưởng Công an TP Huế cho biết, liên quan đến chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép. Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an TP. Huế đã tống đạt quyết định khởi tố thêm 05 bị can, bắt tạm giam thời hạn 03 tháng về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước được qui định tại Điều 203 BLHS.
Cơ quan điều tra Công an TP Huế thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can Phú, Phúc, Nguyệt.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Phúc (SN 1956, Giám đốc HTX vận tải Xuân Long, trú tại 15 đường Vạn Xuân); Nguyễn Văn Phú (SN 1963, trú tại 67 đường Vạn Xuân); Võ Thị Minh Nguyệt (SN 1982, trú tại đường Bạch Đằng, phường Phú Hiệp, TP. Huế) là kế toán của HTX vận tải Xuân Long.
Phan Văn Hùng (SN 1970, trú tại KV5, phường Thủy Xuân, TP Huế, Giám đốc Công ty Cổ phần 939); Đỗ Thị Thùy Châu (SN 1983, nghề nghiệp kế toán, trú tại đường Bạch Đằng, TP Huế).
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng bước đầu khai nhận đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn cho DNTN Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát có địa chỉ 217 Phan Bội Châu – TP Huế. Cơ quan điều tra Công an TP Huế cũng thu thập nhiều các tài liệu, chứng cứ, bước đầu chứng minh hành vi sai phạm của các đối tượng này.
Hiện vụ án đang tiếp tục được Cơ quan điều tra mở rộng làm rõ để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.
Như đã đưa tin, những ngày qua Công an Thừa Thiên Huế phối hợp Cục Cảnh sát giao thông đã phá thành công chuyên án 619C làm rõ đường dây mua bán hóa đơn để hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm, Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát có địa chỉ 217 Phan Bội Châu – TP Huế và các công ty khác có liên quan.
Trước đó, ngày 4/7 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, đến ngày 7/7/2019 khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 03 tháng đối với Nguyễn Thanh Liêm (SN 1968 là Phó giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm); Nguyễn Thanh Thủy (SN 1988) là kế toán của doanh nghiệp về tội mua bán trái phép hóa đơn theo qui định tại Điều 203 Bộ Luật hình sự.