Công an Hà Nội công bố kết quả điều tra ban đầu vụ lừa đảo 'thẻ kỳ nghỉ'

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hà Nội thông tin tới báo chí về vụ việc.Ảnh: VGP/Minh Anh

Đây được xem là một trong những chuyên án có quy mô tài chính và số lượng đối tượng bị khởi tố lớn nhất trong những năm gần đây trên địa bàn Thủ đô.

Thông tin tại cuộc họp báo, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hà Nội, trong thời gian qua, cơ quan công an đã liên tục nhận được đơn tố giác của người dân về việc bị nhiều công ty du lịch lừa đảo thông qua các hợp đồng "sở hữu kỳ nghỉ". Sau quá trình xác minh và lập chuyên án đấu tranh, lực lượng chức năng đã bóc gỡ một mạng lưới tội phạm có tổ chức, vận hành một cách tinh vi và chuyên nghiệp.

Ma trận 27 công ty và kịch bản lừa đảo hoàn hảo

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2023 đến năm 2025, các nhóm đối tượng cầm đầu đã thành lập hệ thống lên tới 27 công ty khác nhau để thực hiện hành vi phạm tội. Bộ máy của các công ty này được phân cấp vô cùng chặt chẽ với từng bộ phận chuyên biệt: từ nhóm chỉ đạo chiến lược, nhóm "viễn thông" chuyên gọi điện lôi kéo, đến nhóm tư vấn trực tiếp tại hiện trường.

Thực hiện biện pháp tố tụng đối với đối tượng lừa đảo. Ảnh Công an TP. Hà Nội

Để thu hút "con mồi", các đối tượng cầm đầu đã thu thập trái phép thông tin khách hàng từ các công ty du lịch cũ, sau đó cung cấp kịch bản tư vấn được thiết kế tỉ mỉ để nhân viên kinh doanh sử dụng. Đáng chú ý, để kích thích nhân viên tận lực dụ dỗ khách hàng, các đối tượng này sẵn sàng chi trả mức hoa hồng rất cao, dao động từ 2% đến 20% giá trị hợp đồng.

Thủ đoạn phổ biến nhất là đánh vào lòng tin và tâm lý thích nhận quà của người dân, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi. Các nạn nhân được mời tham dự các hội thảo, hội nghị với lời hứa nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí mà không cần mang theo tiền mặt, chỉ cần mang theo Căn cước công dân để "xác nhận nhân thân". Tại các sự kiện này, khách hàng bị lôi cuốn bởi những gói "Sở hữu kỳ nghỉ" có giá trị từ 200 triệu đến 900 triệu đồng, với thời hạn kéo dài từ 5 năm đến 40 năm. Để ép khách "xuống tiền" ngay lập tức, nhân viên tư vấn đưa ra các cam kết miệng về khả năng sinh lời cực cao khi chuyển nhượng lại thẻ, khiến nhiều người vì tin tưởng đã ký hợp đồng và đặt cọc một số tiền lớn ngay tại chỗ.

Công an TP. Hà Nội đã thực hiện một chiến dịch truy quét quy mô lớn, tiến hành khám xét tại 196 địa điểm. Ảnh: Công an TP. Hà Nội

Bẫy "môi giới chuyển nhượng" và thủ đoạn trốn tránh tinh vi

Không chỉ lừa những người mới, các đối tượng còn nhắm tới những khách hàng đã lỡ mua hợp đồng kỳ nghỉ từ trước. Chúng hứa hẹn sẽ môi giới bán lại các hợp đồng này với giá cao gấp nhiều lần thực tế, nhưng điều kiện là khách hàng phải ký "hợp đồng môi giới" và nộp thêm các khoản phí như: phí đảm bảo chuyển nhượng, phí nâng cấp dịch vụ.

Thủ đoạn xảo quyệt nằm ở chỗ, dù nhân viên cam kết miệng sẽ bán được thẻ chỉ sau hơn một tháng, nhưng trong hợp đồng giấy tờ, thời hạn môi giới lại được ghi lên tới 10 năm. Khi khách hàng nhận ra sự bất thường và đến đòi quyền lợi, các công ty này lập tức dùng mọi biện pháp trì hoãn, né tránh trách nhiệm. Để cắt đứt dấu vết, các đối tượng cầm đầu liên tục thay đổi tên công ty, thay đổi người đại diện pháp luật hoặc nhờ người khác đứng tên thành lập công ty mới để tiếp tục đi lừa những nạn nhân tiếp theo.

Từ năm 2023 đến năm 2025, các nhóm đối tượng cầm đầu đã thành lập hệ thống lên tới 27 công ty khác nhau để thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: Công an TP. Hà Nội

Con số kỷ lục: 2.700 tỷ đồng và chiến dịch truy quét diện rộng

Tính đến ngày 18/6/2026, Công an TP. Hà Nội đã thực hiện một chiến dịch truy quét quy mô lớn, tiến hành khám xét tại 196 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng liên quan đến 27 công ty này. Cơ quan điều tra đã thu giữ một lượng lớn tang vật gồm máy tính, máy đếm tiền, các loại hợp đồng và phiếu thu.

Số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các nhóm đối tượng này ước tính lên đến hơn 2.700 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã tạm giữ và phong tỏa khối tài sản khổng lồ có tổng giá trị khoảng 680,3 tỷ đồng để đảm bảo việc thu hồi tài sản cho các nạn nhân. Danh mục tài sản bị kê biên bao gồm: Hơn 17 tỷ đồng tiền mặt và gần 61 tỷ đồng trong các tài khoản bị phong tỏa; 11 xe ô tô trị giá khoảng 14,3 tỷ đồng và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng; 19 bất động sản (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) có trị giá khoảng 504 tỷ đồng. Tạm dừng giao dịch 2 tài sản lớn của công ty New Era trị giá 150 tỷ đồng, bao gồm một khách sạn tại Quảng Ninh và một thửa đất rộng 5,6 ha tại Ninh Bình.

Từ 12/6/2026 đến 18/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố 24 vụ án, khởi tố 194 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Toàn cảnh cuộc họp báo. Ảnh: VGP/Minh Anh

Hiện nay, Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ mạng lưới và các công ty liên quan, đồng thời nỗ lực thu hồi tối đa tài sản để trả lại cho người bị hại.

Cơ quan Công an đưa ra lời cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời chào tham gia hội thảo nhận quà, đặc biệt là các cam kết miệng về lợi nhuận từ việc sở hữu kỳ nghỉ – một loại hình vốn còn nhiều rủi ro về pháp lý và thực tế sử dụng.

Đồng thời, Công an Thành phố đề nghị những ai đã và đang là nạn nhân của các công ty thuộc hệ thống 27 đơn vị nêu trên cần sớm đến trình báo tại trụ sở công an nơi cư trú, cung cấp đầy đủ tài liệu và thông tin liên quan để được tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Minh Anh