Nhân viên Công ty Tài chính thuộc ngân hàng lừa đảo lấy tiền mua nhà

Theo hồ sơ vụ án, tháng 12-2005, Nguyễn Thị Thu Hiền là nhân viên của công ty cho thuê tài chính thuộc 1 Ngân hàng TMCP.

Khoảng tháng 9-2020, do cần tiền để trả tiền mua căn hộ tại chung cư Le Grand Jardin và để chi tiêu cá nhân, Hiền đưa ra thông tin gian dối bản thân là Kế toán trưởng của ngân hàng và có quen biết với Trưởng phòng Tổ chức nhân sự.

Được làm việc trong môi trường ngân hàng là mong muốn của nhiều người.

Bị can Hiền nói với nạn nhân là bạn mình chị Hoàng Thị H có khả năng xin được việc làm cho chị này vào Vietcombank. Nếu chị H có nhu cầu thì Hiền sẽ xin giúp vào làm tại vị trí kiểm soát phòng hành chính nhân sự Vietcombank với chi phí 200 triệu đồng.

Tin tưởng thông tin mà Hiền đưa ra, chị H và em họ là anh Nguyễn Văn T đã đưa cho Hiền tổng cộng hơn 1 tỉ đồng để nhờ xin việc. Sau khi nhận tiền, bị can Hiền không thực hiện như cam kết mà sử dụng trả tiền mua nhà và chi tiêu cá nhân.

Kết quả điều tra làm rõ, bị can Hiền chủ động nhắn tin cho chị H hỏi thăm công việc, sau đó giới thiệu Vietcombank đang tuyển nhân viên kế toán và phòng hành chính nhân sự tuyển 1 chỉ tiêu.

Khi trao đổi với nạn nhân, Hiền nói rằng giám đốc đã đồng ý nhận chị H vào làm ở vị trí kiểm soát phòng hành chính nhân sự và “được chuyển ngang sang, bảo hiểm nối tiếp, ký hợp đồng 3 năm sau đó ký không xác định thời hạn”.

Chị H đã chuyển cho Hiền 150 triệu đồng. Tuy nhiên, Hiền dùng gmail giả lãnh đạo ngân hàng, gửi thư thông báo đồng ý tuyển dụng chị H nhưng yêu cầu gửi thêm chi phí. Sau đó, bị can Hiền vẽ ra kịch bản tinh vi để lừa nạn nhân chuyển thêm tiền.

Ngoài ra, Hiền còn yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để chi phí cám ơn hội đồng tuyển dụng, xin bộ đề phỏng vấn, chi phí đi quan hệ… Tổng cộng chị H đã chuyển cho bị can 976 triệu đồng.

Ngoài hành vi trên, Nguyễn Thị Thu Hiền còn nói Vietcombank có nhu cầu tuyển dụng lái xe tại chi nhánh Hưng Yên. Chị H giới thiệu em họ mình ứng tuyển vị trí này và chuyển thêm cho Hiền 120 triệu đồng.

Năm 2022, quá thời hạn “nhận việc” nên chị H tìm hiểu tại Hội sở Vietcombank, biết mình bị lừa. Chị đòi tiền nhưng Hiền lẩn tránh nên sự việc được trình báo cơ quan công an vào tháng 4-2022.